O tej integracji
Integracja przekazuje informacje czy dana osoba lub instytucja objęte zostały sankcjami. Wchodzenie w relacje biznesowe z podmiotami sankcjonowanymi jest zakazane i obowiązkiem podmiotu jest upewnienie się, że do takiej sytuacji nie dochodzi.
- Integracja wymaga imienia, nazwiska oraz pełnej daty urodzenia klienta
- W odpowiedzi wskazuje na typ sankcji, datę ich nadania, ich przyczynę oraz jurysdykcję sankcjonującą
- Integracja iAML oferuje najbardziej kompleksowe lista sankcji i ryzyk biznesowych dostępnych w Polsce, ponieważ obejmuje najwięcej lokalnych źródeł danych i rejestrów (często niedostępnych w przypadku globalnych dostawców)
