iAML

Listy PEP
Dowiedz się więcej

O tej integracji

Integracja przekazuje dane na temat osób eksponowanych politycznie (PEP = politically exposed person) i osób z nimi powiązanymi (RCA = Relatives and close associates).
  • Źródło przekazuje dane tożsamościowe osoby PEP lub RCA, oraz określa dokładną funkcję lub powiązanie osoby powodującą widnienie na liście PEP lub RCA
  • Weryfikacja tej informacji jest pozycją obowiązkową dla wszystkich instytucji obowiązanych podlegających pod regulacje AML
  • Należy pamiętać, że współpraca z osobą eksponowaną politycznie, lub powiązaną, nie jest zakazana (osoby PEP nie są z definicji osobami sankcjonowanymi), a wymaga dodatkowych oświadczeń i raportowania

Pokrycie geograficzne

Global

Zasoby

Docs
Dokumentacja techniczna

Jak to działa

Zobacz inne integracje

Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rejestr Publiczny
Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) gromadzi informacje o zadłużeniu konsumentów. W rejestrze tym znajdują się informacje o zaległościach wynikających z umów kredytowych, pożyczek, zakupów ratalnych i innych zobowiązań.
Przelewy24
Przelew weryfikacyjny
Integracja pozwala na potwierdzenie tożsamości klienta poprzez wykonanie jednorazowego, zwrotnego przelewu o wartości 1PLN lub 0,01PLN.
AIS Gateway (Data Ninja)
Kategoryzacja Danych
Integracja interpretuje transakcje z rachunku bankowego klienta i agreguje je w kategorie określające profil i sytuację klienta

Więcej o tej integracji

IntegracjeDokumentacjaDokumenty prawne
Careers
hiring
© 2023 TransactionLink sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.